Carteiras suspeitas
Verificação de saldo, histórico, conexões, entradas e saídas.
Blockchain forensics • análise on-chain • relatório pericial
Rastreamento de Criptomoedas e Verificação de Carteiras
Investigação técnica para seguir o caminho do dinheiro em golpes com Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC e outros criptoativos — com hashes, timestamps, saldos, conexões e diligências para identificação de exchanges e operadores.
Carteiras
origem, destino, intermediárias e hubs
origem, destino, intermediárias e hubs
Transações
hashes, horários, valores e taxas
hashes, horários, valores e taxas
Diligências
exchanges, KYC e congelamento
exchanges, KYC e congelamento
Rastreamento Ethereum • Bitcoin • USDT • USDC • BNB Chain • Polygon • Tron • Base • Arbitrum • Relatório técnico • Cadeia de custódia • Timestamps UTC • Hashes verificáveis • Diligências judiciais • Rastreamento Ethereum • Bitcoin • USDT • USDC • BNB Chain • Polygon • Tron • Base • Arbitrum • Relatório técnico • Cadeia de custódia • Timestamps UTC • Hashes verificáveis • Diligências judiciais •
Quando contratar rastreamento de criptomoedas?
Quando há endereço de carteira, hash de transação, print de saque, comprovante de depósito, conversa com golpista ou suspeita de que valores foram convertidos em criptoativos. A análise transforma dados soltos em uma linha do tempo técnica.
Analogia simples: pense na blockchain como uma rodovia com pedágios automáticos. Talvez não vejamos o motorista no início, mas vemos placas, horários, entradas, saídas e para onde o veículo seguiu. Quando ele entra em uma “garagem” com cadastro — uma exchange — nasce o ponto de identificação.
Fluxo do dinheiro
Mapeamento de carteiras intermediárias, hubs, dispersão e peel chains.
Exchanges e KYC
Indicação de pontos onde a autoridade pode requisitar identificação.
Relatório pericial
Tabelas, gráficos, hashes, timestamps e diligências recomendadas.
Metodologia técnica de análise blockchain
A apuração combina OSINT, exploradores blockchain, análise de grafos, validação de contratos oficiais e preservação de evidências. O objetivo é reduzir ruído e produzir uma narrativa verificável.
1. Coleta
Endereços, hashes, prints, datas, rede e valores.
2. Validação
Conferência em exploradores e contratos oficiais.
3. Grafo
Mapeamento de origem, destino e conexões relevantes.
4. Quantificação
Saldos, recebimentos, saídas, taxas e conversão em R$.
5. Diligências
Pedidos a exchanges, emissores e preservação de logs.
O que o relatório pode conter
Cada caso depende dos dados disponíveis, mas o relatório é estruturado para servir como peça técnica de apoio a advogados, vítimas, empresas e autoridades.
Resumo executivo
O que aconteceu, carteiras-chave e valores envolvidos.
Tabela cronológica
Timestamps UTC, hashes, origem, destino e montantes.
Gráfico de fluxo
Visualização da trilha dos criptoativos.
Contrapartes relevantes
Carteiras, hubs, exchanges e contratos acionáveis.
Conversão financeira
Valores em cripto, dólar e real com cotação indicada.
Diligências recomendadas
Preservação, bloqueio, KYC, IPs e logs a solicitar.
Rastrear Bitcoin, Ethereum, USDT e USDC
A análise separa a rede correta, identifica contratos oficiais, confere taxas, horários e confirma se o ativo é real ou apenas token falso enviado para confundir a investigação.
Apoio técnico para advogados e vítimas
O relatório organiza a prova digital para boletim de ocorrência, notícia-crime, ação judicial, pedido de urgência, quebra de sigilo e ofícios para exchanges ou emissores de stablecoins.
Do endereço ao ponto de identificação
O objetivo não é apenas desenhar setas: é localizar onde o fluxo toca uma entidade com cadastro, logs, IP, telefone, e-mail ou documento capaz de aproximar a carteira de uma pessoa.
Veja também: investigação digital forense, DFIR e resposta a incidentes e LGPD e privacidade.
Tem carteira, hash ou comprovante?
Envie os dados disponíveis para uma triagem inicial. Quanto antes o rastreamento começa, maiores as chances de localizar pontos de bloqueio e identificação.
Perguntas frequentes
Consigo recuperar o dinheiro automaticamente?
Não automaticamente. O rastreamento mostra onde os valores passaram e quais entidades podem ser acionadas. Recuperação depende de bloqueio, cooperação de exchanges, emissores ou medidas judiciais.
Stablecoins como USDT e USDC podem ser bloqueadas?
Em muitos casos, sim, quando estão em contratos oficiais e mediante ordem ou solicitação adequada aos emissores. Por isso é essencial separar token oficial de token falso/spam.
O que preciso enviar para começar?
Endereço de carteira, hash de transação, rede utilizada, prints, comprovantes de pagamento, conversas, datas, valores e nome da plataforma ou suposto atendente envolvido.
O relatório substitui advogado?
Não. O relatório é técnico-pericial. Ele ajuda o advogado a fundamentar pedidos, preservar provas, solicitar dados de exchanges e demonstrar o caminho dos ativos.